由于信用證開(kāi)證需要企業(yè)接受銀行的各種審查、評(píng)估甚至拿出抵押，很多企業(yè)開(kāi)不了信用證，它們只能借助實(shí)力更強(qiáng)的國(guó)企或大企業(yè)開(kāi)證，事后給予服務(wù)費(fèi)。有犯罪分子瞄準(zhǔn)了這個(gè)領(lǐng)域，通過(guò)牽線搭橋，精心策劃騙局，誘導(dǎo)這些國(guó)企、大企業(yè)進(jìn)入陷阱。

2015年，犯罪人羅某找到國(guó)企A，稱有意與后者合作開(kāi)展代開(kāi)信用證和代理進(jìn)口業(yè)務(wù)。由羅某向國(guó)企A支付20%-30%的保證金，再讓國(guó)企B具體負(fù)責(zé)代開(kāi)信用證和代理進(jìn)口塑料粒子的工作。貨物到港后，存放在第三方公司C的倉(cāng)庫(kù)。根據(jù)規(guī)定，只有羅某支付貨款，國(guó)企A才會(huì)開(kāi)具出倉(cāng)通知單允許貨物出倉(cāng)。然而羅某在支付部分款項(xiàng)后停止了支付，而貨物也不翼而飛。原來(lái)C公司的倉(cāng)庫(kù)是羅某一伙使用偽造的公章、合同專用章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料，將自己控制的倉(cāng)庫(kù)假冒而來(lái)的。他早已私吞了貨物。